ईडी को धनबाद के राजनेता और कंपनियों की जांच करने का निर्देश – विधायक श्री सरयू राय

आरोप है कि श्री ढुल्लू महतो ने अपनी आय से अधिक संपत्ति अर्जित की है, जिसमें कई बेनामी संपत्तियां भी शामिल हैं। ईडी ने आयकर विभाग के साथ मिलकर इस मामले की जांच शुरू कर दी है।

इसके अलावा, ईडी को चार कंपनियों और एक गोदाम की भी जांच करने का निर्देश दिया गया है, जिनके साथ श्री ढुल्लू महतो और उनके सहयोगी जुड़े हुए हैं।

इन कंपनियों में शामिल हैं:

• धनबाद डेयरी प्राइवेट लिमिटेड,
• मुंडेन ओर मैनेजमेंट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड,
• श्री जीन भवानी कंस्ट्रक्शन डेवलपर प्राइवेट लिमिटेड और
• इंदुकुरी मधुबंध प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड

सूत्रों के अनुसार, इंदुकुरी मधुबंध प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड को बीसीसीएल से मधुबंध कोयला खदान से अगले 25 वर्षों तक कोयला निकालने का ठेका मिला है। यह ठेका कथित तौर पर कंपनी के पंजीकरण के केवल दो महीने बाद दिया गया था।

आरोप है कि इन कंपनियों का इस्तेमाल धनशोधन और अन्य अवैध गतिविधियों के लिए किया जा रहा था। ईडी को इन आरोपों की जांच करनी है और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करनी है।

याचिकाकर्ता सरयू राय ने ईडी से आग्रह किया है कि वह जांच जल्द से जल्द पूरी करे और दोषियों को सजा दिलाए। उन्होंने यह भी बताया है कि अगर ईडी ने जल्दी कार्रवाई नहीं की, तो आरोपी उनकी पहुंच से बाहर हो सकते हैं।

यह मामला झारखंड की राजनीति में बड़ा बवाल मचा सकता है। ईडी की जांच में क्या सच सामने आता है, यह देखना बाकी है।

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पूर्वी जमशेदपुर के विधायक श्री सरयू राय ने बताया

बता दें, पूर्वी जमशेदपुर के विधायक श्री सरयू राय ने बताया कि मैं इन चारों प्राइवेट लिमिटेड कंपनियों का उनके पंजीकृत पते के साथ बहुत संक्षिप्त विवरण दे रहा हूं। इनमें से तीन कंपनियां (नंबर 1 से 3) झारखंड के धनबाद जिले के कतरास और बाघमारा में अलग-अलग पते पर कंपनी अधिनियम के तहत पंजीकृत हैं और एक कंपनी (नंबर 4) हैदराबाद के एक पते पर कंपनी अधिनियम के तहत पंजीकृत है। सभी कंपनियां सक्रिय हैं।

क्रमांक 2 और 4 कंपनियों में निदेशक के रूप में एक श्री आशुतोष राय नंदी उर्फ मिंटू राय नंदी शामिल हैं। भाजपा के घोषित लोकसभा चुनाव प्रत्याशी श्री ढुल्लू महतो कंपनी नंबर 1 और 2 में भी शेयरधारक हैं। उन्होंने चुनाव आयोग में उल्लेख किया है कि उनके पास रुपये के शेयर हैं। कंपनी नंबर-1 धनबाद डेयरी प्राइवेट लिमिटेड में 5 (पांच) लाख रु. लिमिटेड और रुपये के शेयर। कंपनी नंबर-2 मुंडेन एंड मैनेजमेंट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड में 1 (एक) लाख रु. लिमिटेड ने अपने आयकर रिटर्न में पहले शपथ पत्र प्रस्तुत किया था। इनमें वह डायरेक्टर भी रह चुके हैं। फिलहाल वह इनमें डायरेक्टर नहीं हैं। वे खुद यह जानकारी दे सकते हैं कि क्या वे अभी भी इन कंपनियों में शेयरधारक हैं या उन्होंने अपने शेयर किसी को बेच दिए हैं। इसके अलावा वह पार्टनरशिप फर्म कावेरी वेयर हाउस में भी पार्टनर रहे हैं। कुछ साल पहले तक इस फर्म में उनकी हिस्सेदारी 40 लाख रुपये थी। मौजूदा स्थिति के बारे में वे ही जानकारी दे सकते हैं।

कंपनी रजिस्ट्रार की वेबसाइट से ली गई उपरोक्त उल्लिखित कंपनियों का नवीनतम विवरण इस प्रकार है:-

कंपनी नंबर-1

कंपनी का नाम – धनबाद डेयरी प्राइवेट लिमिटेड, पंजीकरण तिथि – 2.9.2017
अधिकृत पूंजी 1 (एक) करोड़ रुपये और चुकता पूंजी 10 (दस) लाख रुपये।
वर्तमान निदेशक – श्री काजल कुमार पॉल और श्री रामेश्वर साव।
पंजीकृत पता – ग्राम चिताही, टुंडू, बाघमारा, धनबाद।

कंपनी नंबर-2

कंपनी का नाम – मुंडेन ओर मैनेजमेंट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड लिमिटेड
निदेशक – श्री रवीन्द्र कुमार अम्बष्ठ (10.10.2022)
श्री रविशंकर दास (9.12.2016)
श्री मिंटू राय नंदी (14.1.2021)
अधिकृत पूंजी – 5 (पांच) करोड़ रुपये, चुकता पूंजी – 2 (दो) लाख रुपये।
धनबाद से 1 (एक), अहमदाबाद से 4 (चार) और पुणे से 2 (दो) यानी कुल 7 (सात) शेयरधारकों ने कुल रु. इस कंपनी की कीमत 7,38,83,506/- (सात करोड़ अड़तीस लाख तिरासी हजार पांच सौ छह) है। रुपये के शेयर खरीदे.

कंपनी नंबर – 3

कंपनी का नाम – श्री जीन भवानी कंस्ट्रक्शन डेवलपर प्रा. लिमिटेड
पता – मकान नंबर 163, चंदन निवास, टुंडी रोड, पी.ओ. टुंडू, धनबाद.
अधिकृत पूंजी – 15 (पंद्रह) लाख रुपये, चुकता पूंजी – 2 (दो) लाख रुपये।
निर्देशक – मिथिलेश कुमार राय, अमित कुमार सिन्हा

कंपनी नंबर-4

कंपनी का नाम – इंदुकुरी मधुबंध प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड लिमिटेड
पता – प्लॉट नंबर – 283/एसी 1 से 5, /1एफ, ब्लॉक-बी, कावेरी हिल्स, माधापुर, शिपपेट हैदराबाद।
निदेशक (प्रमोटर) – श्री सुरेश सोमी रेड्डी,
श्री राम मूर्ति बाला सुब्रमण्यम,
श्री आशुतोष राय नंदी उर्फ मिंटू राय नंदी

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विशेष:-

श्री मिंटू राय नंदी दिनांक 16.10.2023 को हैदराबाद नंबर पंजीकृत कंपनी “इंदुकुरी मधुबंध” के निदेशक बन गये हैं। वह 14.1.2021 से झारखंड में पंजीकृत कतरास की कंपनी “मुंडेन एंड मैनेजमेंट सर्विसेज” में निदेशक हैं। इसमें भाजपा के धनबाद लोकसभा प्रत्याशी श्री ढुल्लू महतो भी निदेशक रहे हैं.

झारखंड उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने धनबाद के सोमनाथ चटर्जी की जनहित याचिका को निष्पादित करते हुए माननीय विधायक श्री ढुल्लू महतो के आय से अधिक संपत्ति के आरोपों की जांच करने का निर्देश ईडी और आयकर विभाग को दिया है। तदनुसार, ईडी ने माननीय झारखंड उच्च न्यायालय में एक हलफनामा दायर किया है जिसमें कहा गया है कि उन्होंने इसकी जांच के लिए एक मामला (आईआईआर) दायर किया है और जांच शुरू कर दी है जो प्रगति पर है। पिछले एक साल में ईडी की जांच में क्या प्रगति हुई है इसकी जानकारी ईडी सार्वजनिक करे या झारखंड हाई कोर्ट इस संबंध में जानकारी दे।

ईडी को उपरोक्त चारों कंपनियों और गोदामों की शुरू से अब तक की गतिविधियों की भी जांच करनी चाहिए. इससे कोयला क्षेत्र, खासकर बाघमारा कोयला क्षेत्र में बड़े पैमाने पर चल रहे मनी लॉन्ड्रिंग का पर्दाफाश हो जायेगा।

एक और बेहद गंभीर जानकारी यह है कि इंदुकुरी मधुबंध प्रोजेक्ट्स प्रा. लिमिटेड का 16.10.2023 को कंपनी एक्ट में रजिस्ट्रेशन हुआ और महज दो महीने के अंदर 11.12.2023 को बीसीसीएल में इसे बड़ी नौकरी मिल गयी. यह काम मधुबांध कोयला खदान से अगले 25 वर्षों तक कोयला निकालना और अन्य संबंधित गतिविधियों को अंजाम देना है। इसमें बीसीसीएल को कुल कमाई का महज 5.40 फीसदी हिस्सा मिलेगा।वेबसाइट से डाउनलोड की गई संबंधित जानकारी संलग्न है।

उपरोक्त विवरण के आलोक में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को जल्द से जल्द जांच पूरी कर दोषियों को कानून के मुताबिक सजा दिलानी चाहिए। अन्यथा कुछ दिनों बाद ईडी के ये ग्राहक उनकी पहुंच से बाहर हो जाएंगे और ईडी के लिए उन पर हाथ डालना मुश्किल हो जाएगा।

इस खबर के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु:

• झारखंड उच्च न्यायालय के आदेश पर ईडी ने श्री ढुल्लू महतो की आय और संपत्ति की जांच शुरू की।
• चार कंपनियों और एक गोदाम की भी जांच की जा रही है, जिनके साथ श्री ढुल्लू महतो और उनके सहयोगी जुड़े हुए हैं।
• आरोप है कि इन कंपनियों का इस्तेमाल धनशोधन और अन्य अवैध गतिविधियों के लिए किया जा रहा था।
• ईडी को जल्द से जल्द जांच पूरी कर दोषियों को सजा दिलवानी है।