Jamshedpur : बुधवार 03 अगस्त, 2022
प्रवर्तन निदेशालय के प्रमुख कार्य क्या हैं?
फेमा, 1999 के उल्लंघनों से संबंधित आसूचना एकत्र करने, विकसित करने और प्रसारित करने के लिए, विभिन्न स्रोतों जैसे केंद्रीय और राज्य खुफिया एजेंसियों, शिकायतों आदि से खुफिया जानकारी प्राप्त होती है।
फेमा, 1999 के प्रावधानों के संदिग्ध उल्लंघनों की जांच करना, जैसे कि “हवाला” विदेशी मुद्रा रैकेटियरिंग, निर्यात आय की गैर-वसूली, विदेशी मुद्रा की गैर-प्रत्यावर्तन और फेमा, 1999 के तहत उल्लंघन के अन्य रूपों से संबंधित।
पूर्ववर्ती फेरा, 1973 और फेमा, 1999 के उल्लंघन के मामलों का न्यायनिर्णयन करना।
न्यायनिर्णयन कार्यवाही के समापन पर लगाए गए दंड की वसूली करना।
पूर्ववर्ती फेरा, 1973 के तहत न्यायनिर्णयन, अपील और अभियोजन मामलों को संभालने के लिए
विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी गतिविधियों की रोकथाम अधिनियम (COFEPOSA) के तहत निवारक निरोध के मामलों को संसाधित करने और अनुशंसा करने के लिए
पीएमएलए अपराध के अपराधी के खिलाफ सर्वेक्षण, तलाशी, जब्ती, गिरफ्तारी, अभियोजन कार्रवाई आदि करना।
अपराध की आय की कुर्की/जब्ती के साथ-साथ पीएमएलए के तहत आरोपी व्यक्तियों के स्थानांतरण के संबंध में अनुबंधित राज्यों को/से पारस्परिक कानूनी सहायता प्रदान करना और प्राप्त करना।
ईडी क्या करती हैं?
प्रवर्तन निदेशालय एक बहु-अनुशासनात्मक संगठन है जो मनी लॉन्ड्रिंग के अपराध और विदेशी मुद्रा कानूनों के उल्लंघन की जांच के लिए अनिवार्य है। निदेशालय के वैधानिक कार्यों में निम्नलिखित अधिनियमों का प्रवर्तन शामिल है:
1. धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (पीएमएलए): यह एक आपराधिक कानून है जो धन शोधन को रोकने और धन शोधन से प्राप्त या इसमें शामिल संपत्ति की जब्ती और उससे जुड़े या उसके प्रासंगिक मामलों के लिए प्रदान करने के लिए अधिनियमित किया गया है। ईडी को अपराध की आय से प्राप्त संपत्ति का पता लगाने, संपत्ति को अस्थायी रूप से संलग्न करने और अपराधियों के खिलाफ मुकदमा चलाने और विशेष अदालत द्वारा संपत्ति की जब्ती सुनिश्चित करने के लिए जांच करके पीएमएलए के प्रावधानों को लागू करने की जिम्मेदारी दी गई है।
2. विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 (फेमा): यह विदेशी व्यापार और भुगतान की सुविधा से संबंधित कानूनों को समेकित और संशोधित करने और भारत में विदेशी मुद्रा बाजार के व्यवस्थित विकास और रखरखाव को बढ़ावा देने के लिए अधिनियमित एक नागरिक कानून है। ईडी को विदेशी मुद्रा कानूनों और विनियमों के संदिग्ध उल्लंघनों की जांच करने, कानून का उल्लंघन करने वालों पर फैसला सुनाने और उन पर जुर्माना लगाने की जिम्मेदारी दी गई है।
3. भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम, 2018 (FEOA): यह कानून आर्थिक अपराधियों को भारतीय अदालतों के अधिकार क्षेत्र से बाहर रहकर भारतीय कानून की प्रक्रिया से बचने से रोकने के लिए बनाया गया था। यह एक ऐसा कानून है जिसके तहत निदेशालय को भगोड़े आर्थिक अपराधियों की संपत्तियों को कुर्क करने के लिए अनिवार्य किया गया है, जो गिरफ्तारी के लिए भारत से भाग गए हैं और उनकी संपत्तियों की जब्ती केंद्र सरकार को प्रदान करने के लिए प्रदान करते हैं।
4. विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1973 (FERA): निरसित FERA के तहत मुख्य कार्य अधिनियम के कथित उल्लंघनों के लिए उक्त अधिनियम के तहत 31.05.2002 तक जारी कारण बताओ नोटिस का न्यायनिर्णयन करना है, जिसके परिणामस्वरूप संबंधित अदालतों में फेरा के तहत शुरू किए गए जुर्माने और अभियोजन को आगे बढ़ाने के लिए।
5. COFEPOSA के तहत प्रायोजक एजेंसी: विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी गतिविधियों की रोकथाम अधिनियम, 1974 (COFEPOSA) के तहत, इस निदेशालय को FEMA के उल्लंघनों के संबंध में निवारक निरोध के मामलों को प्रायोजित करने का अधिकार है।
