मेसर्स न्यू लक्ष्मीलाल एंड कंपनी के 73.97 करोड़ रुपये के टैक्स की चोरी पकड़ी गई।

Mumbai : बुधवार 27 अप्रैल, 2022

मुंबई दक्षिण सीजीएसटी कमिश्नरी की चोरी-रोधी इकाई ने मेसर्स न्यू लक्ष्मीलाल एंड कंपनी (जीएसटीआईएन 27ACAPS6257K1Z5) के एक मामले में सह-साजिशकर्ता को गिरफ्तार किया है। जिसमें 62.90 करोड़ रुपये के फर्जी चालान और 11.07 करोड़ रुपये की नकली आईटीसी माल की वास्तविक आवाजाही के बिना शामिल हैं।

बता दें कि सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 70 के तहत दर्ज अपने स्वैच्छिक बयान में आरोपी ने स्वीकार किया है कि उसने मेसर्स न्यू लक्ष्मीलाल एंड कंपनी को सात गैर-मौजूद संस्थाओं के नेटवर्क से जुड़े फर्जी चालान की आपूर्ति की है। 

प्राप्त साक्ष्य और आरोपी के बयान के आधार पर, आरोपी को सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 69 के तहत सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 132 (1) (बी) और (सी) के साथ पठित धारा 132 (5) के तहत अपराध करने के लिए गिरफ्तार किया गया। इस अपराध के लिए उन्हें 26 अप्रैल को अतिरिक्त सीएमएम अदालत, मुंबई के समक्ष पेश किया गया था जिसमें उन्हें 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। 

बता दें कि मेसर्स न्यू लक्ष्मीलाल एंड कंपनी के मालिक को 62.90 करोड़ रुपये के फर्जी चालान के आधार पर नकली आईटीसी का लाभ उठाने और उसका उपयोग करने के लिए दिसंबर 2021 में भी गिरफ्तार किया जा चुका है।

यह मामला कर चोरों के खिलाफ सीजीएसटी, मुंबई जोन द्वारा शुरू किए गए चोरी-रोधी अभियान का एक हिस्सा है। इस अभियान के एक भाग के रूप में, सीजीएसटी मुंबई दक्षिण आयुक्तालय ने लगभग 876 करोड़ रुपये की कर चोरी का पता लगाया है। लगभग 14.4 करोड़ और पिछले सात महीनों के दौरान 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया है।

सीजीएसटी, मुंबई दक्षिण के आयुक्त रमेश चंदर ने जानकारी देते हुए बताया है की सीजीएसटी विभाग संभावित और पुराने कर अपराधियों की पहचान करने के लिए अत्याधुनिक और परिष्कृत डेटा एनालिटिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करके नेटवर्क विश्लेषण टूल का उपयोग करते है। कर चोरों को पकड़ने के लिए विभाग अन्य कर और कानून लागू करने वाले अधिकारियों के साथ भी समन्वय कर रही है।